广西日报传媒集团主办

您当前的位置:广西新闻网 > 广西频道 > 钦州红豆网 > 要闻 > 正文

钦州破获重大跨境地下钱庄案 涉案金额高达20亿

钦州破获重大跨境地下钱庄案 涉案金额高达20亿

警方捣毁犯罪窝点。钦州警方供图

钦州破获重大跨境地下钱庄案 涉案金额高达20亿

警方提取相关证据。钦州警方供图

钦州破获重大跨境地下钱庄案 涉案金额高达20亿

警方抓获的犯罪嫌疑人及缴获银行卡。钦州警方供图

广西新闻网钦州1月10日讯(通讯员 李晓峰 李宏敏)近期,钦州警方成功破获一起重大地下钱庄案,共抓获19名犯罪嫌疑人,打掉3个犯罪团伙,冻结涉案银行账户资金约4200万元,扣押涉案银行卡、车辆、电脑、U盾、编码器等一批犯罪工具,涉案金额高达20亿元。目前,16名犯罪嫌疑人被逮捕。

2018年4月,银行部门提供的线索称,他们核查客户广西某某贸易有限公司时,发现其账户存在可疑交易,疑似利用开设空壳公司从事非法经营地下钱庄活动。随后,钦州市公安局经侦支队对该案进行了深入细致的分析和研判。

2018年8月13日,钦州市公安局经侦支队依法以“广西某某贸易有限公司非法经营案”进行立案侦查。11月27日至30日,钦州“8.13”非法经营案收网行动分成11个行动小组,分别在甘肃、浙江、广东、广西南宁等省、市同步开展收网行动。

经查,2016年下半年以来,犯罪嫌疑人康某台等人未经许可,非法从事人民币和美元之间的跨境汇兑业务。康某台等人利用本人和团伙间掌握的大陆银行账户(人民币)和香港银行账户(美元),按照高于当日人民银行人民币兑美元汇率牌价的价格,非法从事人民币和美元之间汇兑业务的“对敲”型资金汇兑,并从中收取汇兑金额3‰至10‰不等的手续费以获取利润。

在侦查该案过程中,侦查人员发现隆某、谢某龙合资开设的“广西某某商务服务有限公司”,利用网络雇请人员进行网络聚众赌博活动,涉案赌资巨大,而且涉案赌资在流入赌博网站银行账户后又流转到了该公司账户。

目前,经检察机关批准,钦州市公安机关已依法对涉嫌非法经营罪的康某台等9名犯罪嫌疑人,以及涉嫌聚众赌博罪的隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人进行逮捕。

相关文章

高清图集推荐

新闻排行